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徽商银行监管不力2018年被行政罚款超300万
http://www.cubn.com.cn/ 商业调查  2019年1月2日

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■文/深度报道组
  据中国银行业监督管理委员会网站政务公开信息显示:粗略统计,今年徽商银行收受行政处罚罚单已超10张,被处罚金超300万。其中,最大一笔罚款是安徽银监局针对徽商银行股份有限公司违规批量转让不良资产主要违法违规事实,作出处罚决定,处以罚款45万元人民币。各类违规违法现象突显,暴露出徽商银行监管不力,漏洞频出。
  
  ★2018年11月28日,宿州银监分局针对徽商银行股份有限公司宿州纺织路支行违反受托支付规定、挪用信贷资金充当银行承兑汇票保证金主要违法违规事实,依照《个人贷款管理暂行办法》第四十二条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,罚款20万元;
  ★2018年11月5日,黄山银监分局针对信贷资金改变用途主要违法违规事实,依照《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第三十九条第(七)项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,作出处罚决定,罚款30万元;
  ★2018年11月1日,芜湖银监分局针对徽商银行芜湖九华山路支行以贷收贷,掩盖资产质量主要违法违规事实,依照《流动资金贷款管理暂行办法》第三条、第三十九条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,罚款40万元;
  ★2018年10月31日,池州银监分局针对徽商银行池州分行贷款资金回流作定期存单并办理存单质押贷款及以贷收息主要违法违规事实,依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,罚款40万元;
  ★2018年10月26日,巢湖银监分局针对徽商银行肥西支行违规返利吸存主要违法违规事实,依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,罚款20万元;
  ★2018年10月19日,安徽银监局针对徽商银行股份有限公司合肥黄山路支行违规吸收存款主要违法违规事实,依照《中国银行保险监督管理委员会办公厅中国人民银行办公厅关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》第二项、第五项,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,罚款25万元;
  ★2018年10月17日,中国银保监会六安监管分局对徽商银行股份有限公司六安皋城路支行违规吸收存款主要违法违规事实,依照《中国银行保险监督管理委员会办公厅 中国人民银行办公厅关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》(银保监办发〔2018〕48号)第五项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,罚款25万元;
  ★2018年9月17日,中国银监会淮北监管分局针对徽商银行股份有限公司淮北分行对贷款资金使用情况监督检查不力,对银行承兑汇票保证金来源真实性、合规性审核管理不到位,致贷款资金转存银行承兑汇票保证金,严重违反审慎经营规则主要违法违规事实,依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,作出处罚决定,处以罚款30万元人民币;
  ★2018年9月10日,安徽银监局针对徽商银行股份有限公司违规批量转让不良资产主要违法违规事实,依照《金融企业不良资产批量转让管理办法》第十九条、第二十条,《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》第三项,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,作出处罚决定,处以罚款45万元人民币;
  ★2018年4月19日,中国银监会蚌埠监管分局针对徽商银行股份有限公司蚌埠分行关联企业对开对贴、贴现资金回流出票人及贴现资金转作承兑保证金主要违法违规事实,依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六、四十八条作出处罚决定,处以罚款30万元人民币。
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